Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Acțiunile au vizat o rețea susținută a fi condusă de oligarhul fugitiv Ilan Șor, potrivit unui comunicat oficial.
În timpul operațiunilor, investigații au scos la iveală o schemă complexă de finanțare a unui trust media acuzat de diseminare de propagandă pro-rusă și dezinformare. Finanțarea era asigurată printr-o companie de construcții care înregistra tranzacții fictive, inclusiv achiziții de combustibil de la o firmă petrolieră, fără a exista operațiuni reale la bază.
La locuința unei administratoare a unei companii din grupul media a fost găsită o cantitate de substanță suspectă, asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut un intermediar cheie al schemei de spălare de bani, un bărbat condamnat anterior la închisoare.
Au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții posturilor de televiziune vizate au denunțat perchezițiile ca fiind o „comandă politică”, susținând că activitatea lor a fost întreruptă și echipamentele confiscate.
Această acțiune reprezintă o nouă etapă în ancheta privind activitățile financiare și media ale grupării conduse de Ilan Șor, fugitiv din justiția Republicii Moldova.
