Divizia elvețiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienți cu active financiare substanțiale, majoritatea provenind din țări din Orientul Mijlociu. Decizia a fost luată în contextul unei verificări riguroase din partea autorităților de reglementare privind gestionarea clienților cu profil de risc ridicat.
Acești clienți, care dețin active ce depășesc adesea 100 de milioane de dolari, au fost notificați că nu vor mai putea beneficia de serviciile băncii. În următoarele luni, HSBC le va trimite scrisori oficiale pentru a-i solicita să-și mute conturile către alte instituții financiare.
Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunțat în octombrie anul trecut, care vizează realinierea strategiei diviziei de private banking din Elveția. Conform declarațiilor unui reprezentant al băncii, aceasta rămâne angajată față de clienții din regiune și față de operațiunile din Elveția, considerată un centru global important pentru administrarea averilor.
Decizia a fost luată în urma unor constatări ale autorității elvețiene de supraveghere financiară, FINMA, care a identificat încălcări ale obligațiilor de prevenire a spălării banilor în două cazuri care implicau persoane expuse politic. Anterior, au fost raportate tranzacții suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari, efectuate între 2002 și 2015.
Recent, autoritățile judiciare din Elveția și Franța au deschis investigații preliminare privind posibile infracțiuni de spălare de bani legate de două relații bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA.
