Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, operațiunile au vizat o structură infracțională asociată numelui Șor, identificându-se mecanismele de finanțare utilizate de aceasta.
În cursul anchetei, s-a descoperit că una dintre firmele implicate asigura susținerea financiară pentru un trust media acuzat de diseminarea de propagandă și dezinformare. Surse din cadrul procesului menționează că au fost efectuate intervenții și la sediile unor televiziuni asociate oligarhului Ilan Șor, care operează în afara țării.
Analiza documentelor a scos la iveală o schemă complexă de spălare de bani, organizată prin intermediul unei companii de construcții care realiza tranzacții fictive, inclusiv prin achiziții nejustificate de combustibil. De asemenea, în timpul perchezițiilor, la una dintre administratoare a fost găsită o substanță suspectă, care va fi supusă expertizei.
Un intermediar cheie al acestui mecanism, anterior condamnat pentru omor, a fost reținut. Au fost confiscate documente contabile, echipamente tehnologice și sume importante de bani în valută.
Reprezentanții televiziunilor vizate au denunțat măsurile ca fiind motivate politic, susținând că activitatea lor a fost întreruptă în mod nejustificat.
În contextul anchetei, se remarcă faptul că una dintre televiziuni a fost sancționată anterior pentru încălcarea normelor privind publicitatea politică, prin promovarea unor formațiuni și a liderului acestora, fără a respecta prevederile legale.
Investigația continuă, iar probele adunate vor fi analizate în vederea deschiderii urmăririi penale împotriva persoanelor implicate.
